top of page

Allanan oficinas de empresas chinas investigadas por lavado de dinero

La Justicia lleva a cabo un allanamiento en un edificio del barrio porteño de Belgrano en el marco de una investigación por lavado de dinero.



El procedimiento se realiza en un inmueble situado en la calle Olazábal 1673/1675 de Capital Federal donde tienen sus oficinas una serie de empresas chinas y el operativo tiene como fin recabar pruebas acerca de la citada investigación.


El allanamiento tiene por objetivo el secuestro de documentación tal como libros de actas, facturas, estados contables, libro IVA y libro Ganancias de las empresas MMAGNO, Zhong An Xin, Export Sud, Yhongui, Industria Ganadera Global, Vacuno Pacific, American Equipamentos y American Tecnología, entre otras.


NA/KDV NA

Comments


bottom of page